Банкарски скандал у Молдавији
From Wikipedia, the free encyclopedia
У 2014. години, милијарда долара је нестала из три молдавске банке: Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Банкарска превара у Молдавији била је координисана акција у којем су све три банке радиле заједно како би извукле што више кредитног финансирања од банака без икаквог очигледног пословног образложења. Илан Шор, молдавски бизнисмен, „осмислио” је превару. Шор је био председник одбора Banca de Economii до 28. новембра 2014. године.
Средства у вредности од милијарду долара пребачена су на лажне компаније из Уједињеног Краљевства и Хонг Конга које су коришћене за прикривање стварних власника имовине, затим депоноване на банковне рачуне Летоније под именима разних странаца.
Укупан губитак од шеме био је еквивалентан 12% БДП-а Молдавије.
Заменик директора Молдавске службе за информисање и безбедност Вадим Врабије је током саслушања о превари банке изјавио да је председник Николае Тимофти од 2013. знао за пљачку Banca de Economii, Banca Socială и Unibank .
Примењена је шема задуживања на карусел, кредити у једној банци су отплаћивани кредитима друге. Огромна експанзија банкарског кредитирања финансирана је великим позајмицама од руских компанија.[1]