Մասնակից:Նաթելլա Գրիգորյան/Ավազարկղ/2
From Wikipedia, the free encyclopedia
FinCEN ֆայլեր փաստաթղթեր են ԱՄՆ գանձապետարանի Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցից (FinCEN), որոնք արտահոսել են «BuzzFeed News»-ին և Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումին (ICIJ) և հրապարակվել են ամբողջ աշխարհում՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 20-ին: Արտահոսած 2,657 փաստաթղթերը ներառում են 2,121 կասկածելի գործունեության հաշվետվություններ (SARs), որոնք ընդգրկում են ավելի քան 200,000 կասկածելի ֆինանսական գործարքներ 1999 թվականից 2017 թվականների ընթացքում, որոնց արժեքը գերազանցում է 2 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարը բազմաթիվ համաշխարհային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից։
«BuzzFeed News»-ի զեկույցը եզրակացնում է, որ փաստաթղթերը, ըստ երևույթին, ցույց են տալիս, որ և՛ «SAR»-ները ներկայացնող բանկերը, և՛ «FinCEN»-ն ունեին այս ֆինանսական հետախուզությունը, սակայն քիչ բան արեցին՝ դադարեցնելու այնպիսի գործունեությունը, ինչպիսին է փողերի լվացումը։ SAR-ները ստեղծվել են ավելի քան 170 երկրների ֆինանսական հաստատությունների կողմից, որոնք դեր են խաղացել փողերի լվացման և այլ խարդախ հանցագործությունների իրականացման գործում: Ամբողջ աշխարհի լրագրողները քննադատել են ինչպես բանկերին, այնպես էլ ԱՄՆ կառավարությանը։ BBC-ն հայտարարել է, որ ցույց է տալիս, թե ինչպես են «աշխարհի ամենամեծ բանկերը թույլ են տվել հանցագործներին կեղտոտ փողերը տեղափոխել աշխարհով մեկ»: «BuzzFeed News»-ը պնդում է, որ ֆայլերը «առաջարկում են աննախադեպ պատկերացում համաշխարհային ֆինանսական կոռուպցիայի մասին, բանկերը հնարավորություն են տալիս դրան, և պետական կառույցները, որոնք հետևում են դրա ծաղկմանը»: