Unidad de Análisis Financiero (Chile)
De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es un servicio público chileno descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Se creó mediante la Ley N°19.913, que se publicó en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003, y que entró en vigencia el 17 de mayo de 2004.[1] El objetivo de la UAF es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos, y financiamiento del terrorismo.
Datos rápidos Localización, País ...
Unidad de Análisis Financiero | ||
---|---|---|
Logo oficial. | ||
Localización | ||
País | Chile Chile | |
Información general | ||
Sigla | UAF | |
Jurisdicción | Nacional | |
Tipo | Unidad de Inteligencia Financiera | |
Sede | Moneda 975, piso 17, Santiago | |
Organización | ||
Director | Carlos Pavez Tolosa | |
Depende de | Ministerio de Hacienda | |
Entidad superior | Gobierno de Chile | |
Empleados | 70 | |
Historia | ||
Fundación | 18 de diciembre de 2003 (20 años) | |
Sitio web oficial | ||
Cerrar